El Ministerio de Hacienda está analizando la información financiera de 15 personas costarricenses (1o jurídicas y 5 físicas) que tienen montos superiores a los $1.000 millones en el extranjero. Esto equivale a unos ¢504.000 millones según el tipo de cambio actual.
A partir del 2024 el Ministerio de Hacienda inició un plan de revisión de datos que obtiene gracias a acuerdos internacionales.
La Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Material Fiscal, como se llama dicha normativa internacional, permite el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones.
Fue así como el Ministerio de Hacienda dio con los datos de los ingresos que reportan los costarricenses en el extranjero y detectó al menos 15 casos en los que los ingresos superan los $1.000 millones.
“Esos montos son considerados “anormales” debido a su magnitud. La Administración Tributaria está analizando los casos con los montos más altos”, señaló el director general de Tributación, Mario Ramos, ante la consulta de El Observador.
Denuncias si encuentran irregularidades
La cartera explicó que se han realizado solicitudes de información a esas personas. Sin embargo, por el principio de confidencialidad no pueden dar mayores detalles.
Hasta ahora no se han enviado denuncias al Ministerio Público.
“Se está analizando la información recabada; en caso de detectarse alguna irregularidad relacionada con legitimación de capitales, o cualquier otro delito, se realizarán las denuncias correspondientes“, respondió Hacienda.
Acciones contra los delitos fiscales
Esta revisión de datos internacionales, que ejecuta el Ministerio de Hacienda, se enmarca dentro del objetivo de luchar contra los delitos fiscales, según han señalado las autoridades de esta cartera.
A finales del 2024 Hacienda también informó sobre otra acción que está llevando a cabo y es revisar el sistema de facturación.
Esto luego de detectar a 77 empresas que en apariencia están emitiendo facturas por servicios que no brindaron. De esta forma, las compañías que simulan recibir los servicios pueden contabilizar esas facturas como si fueran gastos lo que les ayuda a reducir el pago de impuestos.
Ante la consulta de este medio, el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que generalmente son empresas catalogadas como de “servicios” las que estarían generando facturas bajo este modus operandi.
También dijo que hay otras que simulan la comercialización de “materias primas” pero al revisarlas con detalle se dan cuenta de que nunca han comprado esa materia prima que dicen vender.